La Guardia Civil esclarece una estafa de 35.000 euros a un vecino de Madrid y un delito de blanqueo de capitales. Una empresa de la capital lanzaroteña habría sufrido un perjuicio de otros 25.000 euros.

La Guardia Civil, a través de su CiberComandancia y con la colaboración del Puesto de Aznalcóllar, en Sevilla, ha esclarecido un delito de estafa informática y otro de blanqueo de capitales relacionados con la suplantación de una gestoría. Durante la investigación, los agentes detectaron un segundo caso de características similares que afectaría a una empresa de Arrecife.

Según informa el cuerpo, la víctima del primer caso, un vecino de Madrid, transfirió 35.000 euros a una cuenta bancaria controlada por los presuntos autores tras recibir un correo electrónico aparentemente remitido por la gestoría que había contratado para tramitar la compraventa de una vivienda.

El mensaje solicitaba esa cantidad como provisión de fondos e incluía una factura en formato PDF. Tanto el correo como el documento contenían un número de cuenta bancaria que había sido sustituido por el de una cuenta fraudulenta.

El engaño se descubrió cuando la gestoría reclamó el pago

Después de realizar la transferencia, la víctima recibió una comunicación de la gestoría en la que se le indicaba que el dinero no había llegado. Al enviar el justificante, se comprobó que el importe se había ingresado en una cuenta distinta de la legítima.

Las comprobaciones determinaron que el correo y la factura habían sido manipulados para cambiar los datos bancarios originales. Según la Guardia Civil, la dirección del remitente permanecía sin cambios, una circunstancia que daba apariencia de autenticidad a la comunicación.

Esta modalidad de fraude, conocida como Business Email Compromise (BEC), se basa en el uso de comunicaciones empresariales aparentemente legítimas para inducir a las víctimas a realizar pagos a cuentas controladas por los estafadores.

Un segundo caso con un perjuicio de 25.000 euros en Arrecife

La investigación comenzó tras la presentación de una denuncia a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil. La CiberComandancia inició las actuaciones para determinar el destino del dinero e identificar al presunto responsable, con la colaboración del Puesto de Aznalcóllar en la toma de manifestación.

Durante las pesquisas, los investigadores tuvieron conocimiento de un segundo caso relacionado con hechos similares. La nota identifica como posible perjudicada a una empresa de Arrecife que habría sufrido una pérdida de 25.000 euros.

Tras contactar con la parte afectada, los agentes comprobaron que ya había denunciado los hechos ante otro cuerpo policial. La CiberComandancia asumió las actuaciones para continuar con su esclarecimiento.

El análisis de las transacciones bancarias permitió reconstruir la operativa fraudulenta y obtener indicios sobre el recorrido de los fondos y las actuaciones realizadas para canalizar el dinero obtenido ilícitamente.

Las diligencias han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente de Arrecife, por ser el lugar donde se desarrollaron las primeras actuaciones.

Atención a través de medios telemáticos

La Guardia Civil recuerda que su Sede Electrónica y la CiberComandancia ofrecen un canal operativo las 24 horas para presentar solicitudes de denuncia relacionadas con determinados hechos, entre ellos estafas y cargos fraudulentos cometidos por medios informáticos, daños, hurtos, sustracciones de vehículos o en su interior y pérdida o localización de documentación.